การจัดการใน Cryptos สามารถมีการเสี่ยง– FinCEN เตือนผู้ครอบครองคาสิโนถ้าท่านผู้อำนวยการของ FinCEN, โครงข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางด้านการเงินในคำบอกเล่าบอกผู้ครอบครองคาสิโนที่จะดูแลของกิจกรรมการแปลงรหัสลับที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในคาสิโนของพวกเขารวมทั้งกระทำตามหนทางของหน่วยงานสำหรับพวกเขา.
คำพูดของ Blanco มาในระหว่างการพูดที่การสัมมนาการฟอกเงินรายปีลาสเวกัสต้านการคุ้มครองป้องกันและก็ล้มล้างในวันที่13ส.ค. การสัมมนารายปีที่ลาสเวกัสมีผู้ครอบครองคาสิโนทุกคน, เสนอแนะโดย FinCEN เกี่ยวกับหนทางใหม่เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองการฟอกเงินทุกปี. ข้อเสนอสำหรับแนวทางการแปลงสัญญาณเข้ารหัสลับใหม่ได้รับการปล่อยตัวในพฤษภาคมโดยการพูด FinCEN แล้วก็ Blanco เป็นคำเสนอแนะเกี่ยวกับทางที่จะช่วยทำให้พวกเขาประพฤติตามข้อบังคับคุ้มครองการฟอกเงินตามพ.ร.บ.ความลับของแบงค์สหรัฐฯ Blanco แสดงความวิตกกังวลหลุมศพเกี่ยวกับลาสเวกัสที่มีการจัดแจงที่คาสิโน, เขาสรุป2พื้นที่ของการล้ำกันระหว่าง CVC, คาสิโนและก็ชมรมบัตรอื่นๆ. มีข้อคิดเห็นว่าออนไลน์เหมือนกับคาสิโนทางด้านกายภาพได้รับการจัดการกับ CVC เยอะขึ้นเรื่อยๆ, และก็เตือนพวกเขาว่าคาสิโนที่เกี่ยวพันกับ CVC มีความรับผิดชอบสำหรับการทำความขยันของตัวเอง. เขาทำให้มันแจ่มกระจ่างว่าคาสิโนจะมีความรับผิดชอบสำหรับการติดตาม CVC กลุ่มนี้แล้วก็จะเป็นไปตามการรายงานอะไรก็ตามหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดทั้งปวงที่ยื่นข้อ SAR. เขาบอกว่านี้เป็นความหนักใจที่สำคัญมากสำหรับ FinCEN และก็ควรเป็นหนักใจกับคาสิโนเหมือนกัน. นอกเหนือจากนี้ยังมีการชี้แจงว่าคาสิโนเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับเพื่อการจู่โจมไซเบอร์แล้วก็ผู้ร้ายไซเบอร์เป็นการตั้งเป้าหมายของ CVC โดยเฉพาะด้วยเหตุดังกล่าวทางใหม่จะมิได้รับการจัดการเบาๆคุณบอกว่าในระหว่างคำกล่าวของเขา: "ผมช่วยเหลือให้คาสิโนพิจารณาเอกสารทั้งคู่บนเว็บของ FinCEN อย่างใกล้ชิดเพื่อมองว่าพวกเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้และก็มีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆในภาคการคลังยังไง คาสิโนน่าจะยื่น SARs เมื่อพวกเขาเจอกิจกรรม CVC น่าสงสัยแล้วก็เรื่องราวไซเบอร์ใดๆก็ตามที่ส่งผลต่อ, อำนวยความสะดวก, หรือจัดการทำธุรกรรม. พวกเราทราบว่า สมัครเอเย่นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย คาสิโนเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับกิจกรรมทางอาญาไซเบอร์แล้วก็เปิดใช้งานไซเบอร์ยกตัวอย่างเช่นการจู่โจมของ ransomware และก็แบบแผนการออมชอมธุรกิจ. " ความหนักใจของ CVC จะเปลี่ยนเป็นจำนองสำหรับในการฟอกเงินที่ใช้ด้วยกันโดยส่วนมากของโลก ประเทศอินเดียจัดว่าการวางแบนในสกุลเงินดิจิตอลเหนือความกลุ้มอกกลุ้มใจกลุ่มนี้ สหราชอาณาจักรในมิถานายนยังปรึกษาจาก FinCEN, มากยิ่งกว่าความประพฤติปฏิบัติความลับทางแบงค์และก็ม้านั่งสัญลักษณ์ของทรัพย์สินการเข้ารหัสลับสำหรับคลังเก็บของของสหราชอาณาจักร. ความไม่สบายใจของสหราชอาณาจักรจะนำผู้ที่มีการควบคุมการเข้ารหัสลับของผู้อื่นโดยตลอดดังเช่นว่าผู้บริหารของการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับและกองทุนคุ้มครองป้องกันการเสี่ยง. สหราชอาณาจักรยังมิได้มีความรู้สึกไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่สำหรับในการติดต่อของนักลงทุนรายตัวแล้วก็นักปรับปรุง blockchain. สหรัฐฯเมื่อเร็วๆนี้แสดงความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับการใช้เงินการเข้ารหัสเป็นวัสดุฟอกเงิน. ผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกา, โดนัลด์ทรัมป์ทวีความรู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจของเขาและก็ตั้งแต่นั้นข้าราชการผู้คนจำนวนมากในที่ทำการผู้บริหารได้แสดงข้อไม่สบายใจของพวกเขาเช่นเดียวกัน.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
October 2019
Categories |